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吴说获悉，据 ET News，韩国金融委员会金融情报部门（FIU）计划于 1 月 21 日对 Upbit 召开制裁审议会。此前，FIU 在现场检查中发现 Upbit 涉嫌违反客户身份验证（KYC）义务的问题，初步统计问题案例至少在 50 万至 60 万件之间，包括身份信息模糊不清但仍开立账户的情况。不过，这些案例是否真正构成 KYC 违规尚不明确。罚款金额的确定预计将取决于 Upbit 提供的说明 ...

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吴说获悉，据韩媒报道，韩国金融委员会金融情报分析院（FIU）将于 1 月 21 日召开针对 Upbit 的制裁审议委员会。据悉，此次审议主要涉及 FIU 在去年 8 月对 Upbit 的现场检查中发现的客户身份验证（KYC）义务违规问题，相关罚款和处罚措施预计将在审议后敲定，重点在于 KYC 违规是否与洗钱行为存在关联。此前报道，FIU 检查中发现 Upbit 约有 50-60 万起疑似 KYC ...

1. 韩国加密交易所Upbit的运营公司Dunamu针对近期有关可能受到韩国金融情报分析院（FIU）暂停业务处罚的报道进行了回应。Dunamu表示，监管机构的处罚计划尚未最终确定，将通过后续流程来澄清相关问题。