吴说获悉，据 ET News，韩国金融委员会金融情报部门（FIU）计划于 1 月 21 日对 Upbit 召开制裁审议会。此前，FIU 在现场检查中发现 Upbit 涉嫌违反客户身份验证（KYC）义务的问题，初步统计问题案例至少在 50 万至 60 万件之间，包括身份信息模糊不清但仍开立账户的情况。不过，这些案例是否真正构成 KYC 违规尚不明确。罚款金额的确定预计将取决于 Upbit 提供的说明 ...

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吴说获悉，据韩国每日经济报道，韩国金融信息分析院（FIU）已向国内最大加密交易所 Upbit 下达停业处罚通知，原因是其涉嫌违反《特定金融交易信息法》中有关客户尽职调查（KYC）的反洗钱义务。根据通知内容，Upbit 可能面临最长 6 个月的停业处罚，期间限制新增客户注册，但现有用户交易将不受影响。Upbit 可以在 20 日前向金融情报机构提交对此处置的意见。在收到 Upbit 的解释后， ...

1. 韩国加密交易所Upbit的运营公司Dunamu针对近期有关可能受到韩国金融情报分析院（FIU）暂停业务处罚的报道进行了回应。Dunamu表示，监管机构的处罚计划尚未最终确定，将通过后续流程来澄清相关问题。